厦华电子：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：600870 公司简称：厦华电子 厦门华侨电子股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 135 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵春霞 因公事无法参加 蔡清艺 三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持 续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人王春芳、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2017年度公司实现营业收入1,742.23 万元，归属于母公司所有者的净利润为-1,230.22万元，未分配利润为-287,789.11万元，其中母 公司期末未分配利润为-285,841.08万元。根据公司《章程》规定， 2017年度不进行利润分配。 2017年度公司也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 因公司 2016 年、2017 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，公司股票在公司 2017 年年度报告披露后将被实施退市风险警示的 特别处理。 其他可能存在的风险公司已在本报告中详细描述，敬请投资者查阅第四节管理层讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 135 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析8 第五节 重要事项15 第六节 普通股股份变动及股东情况26 第七节 优先股相关情况31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第九节 公司治理37 第十节 公司债券相关情况40 第十一节 财务报告41 第十二节 备查文件目录135 3 / 135 2017 年年度报告 第一节 释