华夏航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-006 华夏航空股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2019 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2019 年1 月24 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提 请召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2019 年2 月13 日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年2 月13 日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年2 月12