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云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016-112 云南铝业股份有限公司关于子公司云南浩鑫铝箔有限公司 与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订高精、超薄 铝箔项目工程总承包合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)基本情况介绍 云南铝业股份有限公司（下称“云铝股份”或“公司”）全资子公司为加快 实施云南浩鑫铝箔有限公司(以下简称“浩鑫铝箔”)高精、超薄铝箔项目（详见 2016 年 10 月22 日公司披露在巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司关于公 司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的公告》）, 确保项目建设按既定目标规范、有序、高效推进，使项目早投产，早产生效益， 根据浩鑫铝箔工程项目建设需要，浩鑫铝箔拟与具有甲级专业资质的昆明有色冶 金设计研究院股份公司（以下简称 “有色冶金设计院”）签订《云南浩鑫铝箔有 限公司高精、超薄铝箔项目工程总承包合同》，由有色冶金设计院提供本项目（含 老系统的搬迁）的建筑施工、设备订货安装、调试、无负荷联动试车、负荷联动 试车及工程保修等服务。依据 《合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设 工程质量管理条例》等规章制度规定，按照成本加酬金的方式，由双方协商确定， 酬金金额为1,980 万元，占本项目建设投资金额101,905 万元的1.94%。 （二）董事会审议情况 公司于2016 年 11 月23 日召开第六届董事会第三十四次会议，会议以8 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司云南浩鑫铝箔 有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订高精、超薄铝箔项目工程总承 包合同的预案》。审议时关联董事已回避表决。公司全体独立董事华一新、宁平、 尹晓冰、鲍卉芳事前认可该事项，在董事会审议时对本次交易发表了独立意见。 国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝 云铝股份 （三）公司与有色冶金设计院同属云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶 金集团”）的控股子公司，冶金集团持有公司49.13%股权，持有有色冶金设计院 67%股权，因此本次浩鑫铝箔与色冶金设计院签订总承包合同构成关联交易。 （四）本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组事项，但需提交公司股东大会审议。 二、合同各方主要情况 （一）业主方：云南浩鑫铝箔有限公司 成立日期：1996 年3 月28 日 公司住所：云南省昆明市盘龙区金马镇 法定代表人：陈德斌 注册资本：749,630,000 元（人民币） 经营范围：生产7 微米或薄于7 微米规格的铝箔、光箔衬纸产品及其它铝箔 产品，并销售公司自产产品。铝锭及其制品的加工及销售：建筑材料、装饰材料、 金属材料的批发、零售、代购、代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 主要财务指标：截至2015 年12 月31 日，浩鑫铝箔总资产为9.33 亿元，净 资产6.63 亿元，负债总额为2.70 亿元。2015 年浩鑫铝箔实现营业收入5.47 亿 元，利润总额为0.02 亿元，净利润为64.16 万元。 截至2016 年9 月30 日，浩鑫铝箔总资产为9.76 亿元，净资产为6.48 亿元， 负债总额为3.28 亿元。2016 年 1-9 月浩鑫铝箔实现营业收入4.45 亿元，利润 总额为-0.11 亿元，净利润为-0.13 亿元。 （二）承包方：昆明有色冶金设计研究院股份公司 公司住所：昆明市东风东路48 号 法定代表人：万多稳 注册资本：15000.00 万元 成立日期：1994 年06 月02 日 经营范围：工程咨询、工程设计、工程承包；上述工程所需设备、材料的采 购、销售、出口；外派实施上述工程劳务人员；建设工程项目管理；技术开发、 技术转让。 主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，昆明有色设计院总资产为 国家环境友好企业