上上柜公司治理实务守则-edison-optocom.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1 艾笛森光電股份有限公司 董事會績效評估辦法 目的 為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率，爰制定本辦法，以資遵循。 應遵守之規範 主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。 各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。 評估週期及期間 董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束後，依據第五條及第七條評估程序及評估指標進行當年度績效評估。 董事會績效評估的執行，得每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。 董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度半年內完成，並呈報董事會。 評估範圍及方式 董事會評估之範圍，可包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。 評估之執行單位 內部董事會績效評估之執行單位，應明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。 功能性委員會評估之執行單位，因各功能性委員會之運作情形略有不同，可視各公司之部門組織結構，調整由不同執行單位評估，該執行單位應具備公平、客觀且由與受評單位之運作無直接利害關