天津长荣科技集团股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会议事规则 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津长荣科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）董 事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称 《规范运作指引》）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出 席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事 务。董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的组织和通知 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。 第六条 提案由董事会秘书向董事会进行汇报，结合有关法规及公司章程 的规定，董事会秘书决定正式提交董事会会议进行讨论的各项议案，并作好相应的 会议资料准备。 第七条 公司董事会定期会议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人 员。邀请其他有关人员参加的，也应于十日前将邀请函送达。 第八条 临时会议应于会议召开二日前通知全体董事及列席人员。 - 1 - 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第九条 独立董事的通知可通过电话、传真和电子邮件的方式进行，独立 董事的电话、传真和电子邮件发生改变时应及时告知公司的有关联络人员。 第十条 公司根据实际情况制作会议通知（邀请函）或资料签收表。董事 或其他与会代表应于收到会议通知（邀请函）或资料时签收。独立董事收到通知时 应及时回复。 第十一条 董事会会议通知（邀请函）应包括以下内容：会议日期和地点、 会议期限、事由及议题、发出通知（邀请函）的日期等。公司应同时向董事提供充 分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等董事对议 案进行表决所需所有信息、数据和资料。 第十二条 董事会召开会议的通知送达方式有：专人送出、传真方式及电子 邮件。 第三章 会议的出席及主持 第十三条 公司全体董事、总裁 （包括副总裁）、财务负责人、董事会秘书、 经批准或邀请参加的其他人员可出席董事会会议。 第十四条 根据法律、法规及公司章程的有关规定，公司监事可列席董事会 会议并对会议议程提出质询或者建议。 第十五条 如无特别原因，董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出 席董事会的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事应当委 托其他独立董事代为出席。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项 发表同意、反对或弃权的意见。董事不得做出或者接受无表决意向的委托、全权委 托或者授权范围不明确的委托。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以 上董事的委托代为出席会议。 第十六条 董事不能亲自参加会议可采取新技术手段方式（如：电话会议、 可视电话会议或传真的形式）参加会议并作出表决，此种情况视同亲自到会参加表 决。按规定独立董事不得授权其他独立董事代为参加的会议，独立董事应亲自到会 - 2 - 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会议事规则 或采用新技术手段方式参加并进行表决。 董事会会议由董