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上海茂霖高分子科技股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 清大益讯（北京）投资管理有限公司 上海市武定西路1251 弄102 号别墅（200042） 电话：（8621传真：（8621 二○一四年三月 上海茂霖高分子科技股份有限公司 股份转让说明书 目录 释义vii 第一章 声明1 第二章 风险及重大事项提示2 一、 风险2 （一） 产能不足的风险2 （二） 业务重组的风险2 （三） 关联交易的风险3 （四） 业务扩张的管理风险3 （五） 技术人员流失的风险4 （六） 业务对关联方重大依赖的风险4 二、 重大事项提示4 （一） 定向增资4 第三章 推荐情况5 一、 推荐人推荐情况5 二、 批准情况5 第四章 股份挂牌情况6 一、 股份代码、股份简称、挂牌日期6 二、 公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量6 （一） 相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制6 （二） 公司股份转让限制情况7 （三） 挂牌之日，公司股东可转让股份情况8 第五章 公司基本情况9 一、 基本情况9 二、 历史沿革10 （一） 有限责任公司成立10 （二） 第一次企业名称变更、经营范围变更、住所地变更、股权变更、 公司类型变更10 i 上海茂霖高分子科技股份有限公司 股份转让说明书 （三） 第一次增资、第二次经营范围变更11 （四） 公司整体变更为股份公司13 （五） 股份公司第一次增资14 三、 主要股东情况17 （一） 控股股东、实际控制人基本情况17 （二） 其他持股5%以上股东基本情况17 （三） 前五名股东及其持股数量、相互间的关联关系18 四、 公司员工情况19 （一） 按年龄划分19 （二） 按专业结构划分19 （三） 按教育程度划分19 五、 公司组织架构及股权结构20 （一） 公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业20 （二） 公司的子公司、参股公司及合营企业基本情况21 （三） 公司股权结构图22 （四） 公司内部组织结构图22 六、 公司的重大资产重组情况23 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员24 一、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况24 （一） 董事24 （二） 监事25 （三） 高级管理人员26 （四） 核心技术人员28 二、 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的 措施 28 三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况29 （一） 直接持股29 （二） 间接持股29 第七章 公司业务和技术情况30 ii 上海茂霖高分子科技股份有限公司 股份转让说明书 一、 公司业务情况30 （一） 公司业务模式31 （二） 公司主要产品及其特点32 （三） 相关获奖及资质情况34 二、 所处行业情况