上海龙韵广告传播股份有限公司第四届董事会第九次决议公告.PDFVIP

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2018-039 上海龙韵广告传播股份有限公司 第四届董事会第九次决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议通知于2018 年4 月13 日以专人送达和通讯方式发出，会议于2018 年4 月 23 日9:00-11:00 在公司（上海浦东民生路118 号滨江万科中心 15 楼）会议室 召开。会议应到董事5 人，实到董事5 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长余亦坤先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方 式表决，审议通过以下议案： （一）审议通过 《2017 度总经理工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》 内容详见公司4 月24 日于上海证券交易所网站（）披露的 公司 《2017 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议通过《2017 年度独立董事述职报告》 内容详见公司4 月24 日于上海证券交易所网站（）披露的 公司《2017 年度独立董事述职报告》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （四）审议通过《审计委员会2017 年度履职情况报告》 内容详见公司4 月24 日于上海证券交易所网站（）披露的 公司 《审计委员会2017 年度履职情况报告》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （五）审议通过公司 《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》 内容详见公司4 月24 日于上海证券交易所网站（）披露的 公司 《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。 公司《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （六）审议通过《公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字【2018】2051 号 《审计报告》, 公司 2017 年度实现归属上市公司股东的净利润 41,491,672.14 元，公司2017 年度实际未分配利润494,275,394.38 元。 《公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》为：以2017 年年 末总股本6,667 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转 增4 股，本次资本公积转增股本预计转增26,668,000 股，前述方案实施完毕后， 公司总股本为93,338,000股。同时向全体股东每10股派发现金红利 1.00 元（含 税），共计分配利润6,667,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配 和资本公积金转增股本方案将在公司2017 年度股东大会审议通过后实施。 独立董事独立意见：公司制定的2017 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们同意《公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并同意将该方案 提交公司2017 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （七）审议通过《公司2017 年度财务决算报告》 内容详见公司4 月24 日于上海证券交易所网站（