惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-041 惠达卫浴股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018 年 6 月 11 日发出召开第五届董事会第一次会议通知，分别以送达、电话通知等方 式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定， 公司于2018 年6 月19 日在本公司会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会 第一次会议，本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议董事9 名， 实际出席会议董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会提名委员 会提名，