承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码 600357 股票简称：承德钒钛 公告编号：临 2008-022 承德新新钒钛股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2008 年 8 月22 日在北京密云红酒庄园召开，应参加董事 9 人，实际到会董事 7 人。李怡平董事、 周春林董事因工作原因未能参加会议，均书面授权赵金和董事代为出席会议并行 使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。经公司半数以上董事推举，本 次会议由赵金和董事主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 经认真审议，会议一致通过如下议案： 一、审议通过了《承德钒钛 2008 年半年度报告》及摘要。 二、审议通过了《承德钒钛关于处置部分固定资产的议案》，公司对选钛、 烧结系统进行技术改造，部分机器设备拆除出售，出售资产原值 108,098,046.93 元，扣除累计折旧 58,782,718.41 元，残值 29,185,267.45 元，净损失 20,130,061.07 元。 三、同意牟文恒先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会 选举。牟文恒先生简历如下： 牟文恒，男，1962 年 8 月出生，正高级工程师。1983 年 8 月毕业于河北矿 冶学院冶金系金属压力加工专业。1991 年 12 月毕业于北京科技大学冶金系压力 加工专业，获工学硕士学位。2005 年 6 月毕业于北京科技大学材料加工专业， 获博士学位。历任唐钢股份公司高速线材厂代理副厂长，带钢厂副厂长、代理厂 长、厂长，唐山不锈钢有限责任公司总经理，唐钢股份公司副总经理。牟文恒先 生与承德钒钛控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票，未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司独立董事宋淑艾、戚向东、黄金干、李爽、程凤朝经审议认为：牟文恒 先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定， 其学历、专业水平及管理能力能够胜任董事职务。 四、审议通过了《承德钒钛关于公司高管人员变动的议案》，公司常务副总 经理魏洪如先生、副总经理迟桂友先生因工作调动辞去所任职务。 五、审议通过了《承德钒钛关于机构调整的议案》，将原烧结厂和炼铁厂合 并后按新老铁烧系统划分为炼铁一厂和炼铁二厂；新设立热轧卷板厂；撤销市场管 理部，将其业务合并至企业管理部。 1 六、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。 七、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》，定于2008 年9月26日 （星期五）在承钢宾馆召开2008年第一次临时股东大会，现将相关 事项通知如下： 1、会议召开时间：2008年9月26 日（星期五）上午9：00 2、会议地点：承钢宾馆 3、会议议题：补选公司第五届董事会董事 4、出席会议的对象 （1）截止2008 年 9 月 23 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2 ）本公司的董事、监事及高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 5、出席会议登记方法 （1）登记手续： 凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记 手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证和 持股清单办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托 书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。 （2）登记时间： 为便于工作操作，会议集中登记时间为：2008 年 9 月 24 日至25 日，上午 9 ： 00～11：30，下午 1：30～4 ：30 。在会议主持人宣布现场出席会