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国民技术股份有限公司 关于使用超募资金增资子公司以用于 参股华夏芯的可行性报告 2018 年6 月 1 目录 第一章 投资概况3 一、项目名称3 二、项目概况3 三、投资主体3 四、投资标的4 第二章 项目背景与意义 10 一、项目背景 10 二、项目意义 10 第三章 增资方案 12 一、本次增资的交易主体 12 二、增资协议的主要内容 12 第四章 结论 16 2 第一章 投资概况 一、项目名称 “1.4 亿元增资参股华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司”项目（以下 简称 “项目”） 二、项目概况 国民技术股份有限公司（以下简称 “公司”、“国民技术”）拟通过全资子 公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称 “国民投资”）以1.4 亿元现金 称 “标的公司”、“华 增资参股华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司（以下简 夏芯”），占华夏芯增资后的股权比例约为21.37% （持股比例以工商登记为准）。 其中，国民技术拟使用超募资金约7,277 万元 （以银行结算为准）向国民投资增 资，国民投资拟以增资款结合自有（自筹）资金合计人民币1.4 亿元增资参股华 夏芯。 三、投资主体 国民技术成立于2000 年3 月，是国内专业从事超大规模通讯集成电路设计 和信息安全芯片设计的高新技术企业之一。公司总部位于深圳市，并在北京、上 海、新加坡和美国设有研发和支持中心，在新加坡、香港、美国设有子公司。2010 年4 月，国民技术（代码：300077 ）在创业板成功上市。 作为国内领先的安全芯片、无线射频芯片设计企业，国民技术以芯片安全、 SoC、无线射频为核心技术发展方向，涵盖 IC 设计前端至后端全过程技术，产 品涉及安全主控芯片、智能卡芯片、可信计算芯片及移动支付整体解决方案、蓝 牙通信芯片等多个方向及领域。目前，公司产品已广泛应用于金融、公安、税务、 海关、数字版权保护等领域。 本次增资参股的直接投资主体是国民投资，其基本情况如下： 公司名称：深圳前海国民投资管理有限公司 统一社会信用代码：914403003498822023 类型：有限责任公司（法人独资） 3 法定代表人：孙迎彤 注册资本：50,000万元 成立日期：2015年8年13 日 营业期限：2015年8年13 日至无固定期限 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资；受 托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、 投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；企业管理咨询。 四、投资标的 （一）标的资产基本情况 公司名称：华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司 统一社会信用代码：911103023271315046 ( ) 类型：有限责任公司 自然人投资或控股 法定代表人：侯凤琴 注册资本：13750 万人民币 2014 12 22 成立时间： 年 月 日 2014 12 22 2034 12 21 营业期限： 年 月 日至 年 月 日 1 36 4014 注册地址：北京市北京经济技