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方大集团股份有限公司 CHINA FANGDA GROUP CO., LTD. 二零零八年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构12 六、股东大会情况简介14 七、董事会报告15 八、监事会报告24 九、重要事项25 十、财务报告30 十一、备查文件目录31 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本报告经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。所有董事均亲自出席本次会议。 本报告分别以中、英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文 文本为准。 本公司董事长熊建明先生、财务总监林克槟先生声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 第 1 页 共 94 页 一、公司基本情况简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写： 中文：方大集团股份有限公司 （简称：方大集团） 英文：CHINA FANGDA GROUP CO., LTD.（英文缩写：CFGC） 2、本公司法定代表人：熊建明 3、本公司董事会秘书：周志刚 本公司证券事务代表：王水英 联系地址：中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055 联系电话：86(7556622 传 真：86(755 电子信箱：zqb@ 4、本公司注册地址：中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 邮政编码：518057 本公司办公地址：中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼 邮政编码：518055 互联网址： http：// 电子信箱：fd@ 5、本公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》 登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http：// 本公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 6、本公司股票简称、股票代码和股票上市交易所： A股： 方大A 000055 深圳证券交易所 B股： 方大B 200055 深圳证券交易所 7、本公司的其他有关资料： 首次注册登记日期、地点： 1995年12月13日 深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301501124785 税务登记号码：440301192448589 第 2 页 共 94 页 组织机构代码9 本公司聘请的会计师事务所名称及办公地址： 名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 办公地址：北京东城区北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层 二、会计数据和业务数据摘要 1、2008年度主要会计数据（单位：人民币元） 项目 金额 营业利润 19,462,606.89 利润总额 16,312,073.26 归属于上市公司股东的净利润 23,260,881.91 扣除非经常性损益后的归属于上市公司