关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费的议案-深圳宝安国际机场.docVIP

PAGE PAGE 1 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011-006 深圳市机场股份有限公司 关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 根据深圳机场总体规划，深圳机场1号候机楼（现B号航站楼）改扩建项目和航空物流园工程项目均由我公司投资建设。为保证此两项机场工程项目建设能够按照行业标准顺利实施完成，依据行业惯例，我公司委托由控股股东－深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）进行代建管理。上述两项工程分别于2004年陆续完工并移交我司使用，但我公司与机场集团一直未就相关代建管理费用履行相应的审批程序。鉴于B号航站楼和航空物流园项目已经移交我公司并由我公司进行经营和管理，机场集团已经实际完成上述委托代建任务，履行了相关代建管理义务，经公司第五届董事会第二次临时会议审议批准，我司向机场集团支付相关代建管理费人民币1,368.74万元。 （二）本交易事项的交易双方为我公司和我公司的大股东－机场集团，构成了关联交易，本交易事项为我公司向机场集团购买劳务，不属于重大资产重组事项。 （三）审议程序 本交易事项经公司第五届董事会第二次临时会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事汪洋先生、张功平先