独立董事2017年述职报告-维尔利.PDF

独立董事2017 年度述职报告 作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》、《江苏维尔利环 保科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行 职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立 意见，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展，维护公司及全体股东的合法 权益。现就报告期内的职责履行情况，做如下汇报： 一、出席会议情况 2017 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，与公司经营管理层 保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事 会会议的召开及议案的表决。报告期内，公司共召开股东大会 4 次、董事会 14 次，本人应出席董事会14 次，实际出席14 次，出席股东大会1 次，不存在连续 两次未亲自出席会议的情况。 2017 年，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事 项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公 司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。 二、独立意见发表情况 报告期内，本人对公司下列事项发表了独立意见： 1、2017 年 1 月24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人就 《关 于为控股孙公司 EuRec Environmental Technology GmbH 提供担保的议案》事项 发表了相关独立意见。 2 、2017 年3 月7 日，公司召开司第三届董事会第十二次会议，本人发表了 关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见。 3、2017 年3 月29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，本人就公司 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》及《关于公司对外担保情况的 独立意见》、《关于公司2016 年度关联交易事项》、《关于公司 2016 年度内部控 制自我评价报告》、《关于公司 2016 年度利润分配》、《关于募集资金2016 年年 度存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2017 年度审计机构》发表了相 1 关独立意见。 4 、2017 年5 月23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 变更部分募投项目的议案》，本人对公司本次募投项目变更的相关材料进行了充 分审查，并发表了相关独立意见。 5、2017 年6 月30 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 为全资子公司常州大维环境科技有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司 枞阳维尔利环境服务有限公司提供担保的议案》，本人就上述担保事项对上述议 案发表了独立意见。 6、2017 年7 月20 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 推选宗韬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任宗韬先 生为公司总经理的议案》及《关于为公司参股子公司的银行贷款提供关联担保的 议案》，本人认真审核了候选人及本次担保的有关资料，并就上述事项发表了独 立意见。 7、2017 年8 月18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本人公司2017 年上半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、 2017 上半年度关联交易事项、募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项 报告进行了回顾检查，并发表了相关独立意见。 8、2017 年9 月29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本人就 《关 于为公司参股子公司的银行贷款提供担保的议案》事项发表了相关独立意见，认 为公司按股权比例为海口神维环境服务有限公司向中国银行股份有限公司澄迈 支行申请的固定资产贷款提供连带责任担保，符合相关法律法规要求，不存在损 害公司及股东的利益的情形。 9、2017 年10 月25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，本人就《关 于变更董事会秘书的议案》事项发表了相关独立意见