回购股份之独立财务顾问报告.PDFVIP

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 孚日集团股份有限公司 回购股份 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零一八年九月 目 录 一、 释义2 二、 前言3 三、 本次回购股份的方案要点4 四、 上市公司基本情况5 （一）上市公司基本情况介绍5 5 （二）上市公司股权结构 （三）上市公司控股股东和实际控制人情况5 （四）公司前十大股东持股数量和持股比例6 7 （五）公司经营情况 五、 本次回购股份符合《回购管理办法》的有关规定9 （一）股票上市已满一年 9 （二）最近一年无重大违法行为9 （三）回购股份后，上市公司具备持续经营能力9 （四）回购股份后，股权分布符合上市条件9 六、 本次回购的必要性分析 11 七、 本次回购的可行性分析 12 （一）对公司正常生产经营的影响 12 （二）对偿债能力的影响 12 （三）对盈利能力的影响 13 八、 回购股份方案的影响分析 14 （一）本次回购对上市公司股价的影响 14 （二）本次回购对上市公司股本结构的影响 14 （三）本次回购对公司债权人的影响 15 九、 独立财务顾问意见 16 十、 特别提醒广大投资者注意的问题 17 十一、 本独立财务顾问联系方式 18 十二、 备查文件 19 1 一、 释 义 在本独立财务顾问报告中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 上市公司、公司、孚日股份 指 孚日集团股份有限公司 孚日集团股份有限公司以不低于人民币 10,000.00 万元 （含10,000.00 万元）、不超过人民币30,000.00 万元（含 本次回购股份、本次回购 指 30,000.00 万元）自有资金或自筹资金，按不超过人民币 7.00 元/股的价格通过深圳证券交易所系统以集中竞价 交易方式回购公司股份的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证 《回购管理办法》 指 监发[2005]51号） 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规 《补充规定》 指 定》（证监会公告[2008]39号） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订） 《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业 《业务