中百控股集团股份有限公司关于召开2018年.PDFVIP

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-41 中百控股集团股份有限公司关于召开2018 年 第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中百控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事 会第十次会议决议，公司定于 2018 年 12 月 14 日以现场投票与网络投票相结 合的表决方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会。公司于 2018 年11 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ ） 刊登了《中百控股集团股份有限公司关于召开 2018 年 第三次临时股东大会的通知》。现就公司 2018 年第三次临时股东大会事项发布 提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大 会。 （二）召集人：公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2018年12月14 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月14 日9:30 －11:30， 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时 间为2018年12月13 日15:00至2018年12月14 日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2018 年12 月10 日（星期一） （七）会议出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2018年12月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：公司本部B座5楼508号会议室（湖北省武汉市硚口 区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。 二、会议审议事项 （一）《关于调整公司董事的议案》。 （二）《关于修订公司章程的议案》。该议案须以特别决议审议通过。 议案内容详见公司2018 年11 月29 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。上述 议案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 1.00 关于调整公司董事的议案 √ 2.00 关于修订公司章程的议案 √ 四、现场会议事项 （一）登记时间： 2018 年12 月11 日（9:00—12:00， 14:00—17:00）。 （二）登记方式 1、个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（