中信国安信息产业股份有限公司关于召开2017年年度股东大.PDFVIP

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：20 18-30 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股东大会届次：2017 年年度股东大会 （一） （二）股东大会的召集人：本公司董事会 2018 年6 月7 日，公司召开第六届董事会第五十四次会议审议通过了关于召开 公司2017 年年度股东大会的议案。 （三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （四）现场会议召开时间为：20 18 年6 月28 日14:00 网络投票时间为：20 18 年6 月27 日-20 18 年6 月28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 18 年6 月 28 日9:30 －11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：20 18 年6 月27 日15:00 至20 18 年6 月28 日15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同 时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现 重复表决的，以第一次表决结果为准。 （六） 会议的股权登记日：2018 年6 月22 日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事和高级管理人员。 1 3、本公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1 号） 二、会议审议事项 （一）会议审议的事项已经公司第六届董事会第四十六次、第四十七次、第五 十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。 （二）会议议题 1、审议公司2017 年度董事会工作报告 2 、审议公司2017 年度监事会工作报告 3、审议公司2017 年度财务决算报告 4 、审议公司2017 年年度报告及摘要 5、审议公司2017 年度利润分配议案 6、审议关于续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告 审计机构的议案 7、审议关于续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2018 年内部控制 审计机构的议案 8、审议关于2018 年度日常关联交易预计的议案 8.01 审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推 广服务、短信群发服务的议案 8.02 审议关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心 外包服务的议案 8.03 审议关于公司向国安社区（北京）科技有限公司提供呼叫中心业务的议案 8.04 审议关于公司向中信国安城市发展控股有限公司提供弱电项目服务的议案 8.05 审议关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK 项目服务的议案 8.06 审议关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务 及系统工程服务的议案 8.07 审议关于公司接受亦非云互联网技术（上海）有限公司提供系统开发和集 成及软硬件服务、咨询及技术服务、落地内容服务的议案 8.08 审议关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服 务的议案 8.09 审议关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增 值业务服务和广告业务服务的议案