光明房地产集团股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

光明房地产集团股份有限公司 董事会议事规则 （2018年10月26 日经公司第八届董事会第一百四十五次会议审议通过， 尚须提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《光明房地产集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规 则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股 东大会赋予的范围内行使职权。 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1名， 可以设副董事长。 董事会设董事会秘书，董事会下设董（监）事会办公室，董事会 的日常事务由董事会秘书带领董（监）事会办公室负责处理。 第三条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年 至少召开二次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长审定。 董事长在审定提案前，应当视需要征求总裁或其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘 书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提 议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内 的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的， 可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 第七条 会议的召集和主持 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副 董事长协助董事长履行工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第八条 会议通知 公司召开董事会定期会议和临时会议的，应当分别提前十日和五 日将书面会议通知通过直接送达、邮寄送达、传真、电子邮件或者其 他方式，递交全体董事、监事及其他列席会议人员。非直接送达的， 应当通过电话确认。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）董事表决所必需的会议材料； （五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情 况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第十条 会议通知的变更 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时 间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议 召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及 相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董 事的认可后按期召开。 董事会临时会议的会议通知发出