2019-006关于董事会换届选举的提示性公告2019-02-11-国脉科技.PDFVIP

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-006 国脉科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将届满。为 了顺利完成董事会的换届选举（以下简称 “本次换届选举”），公司董事会依据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第七届董事会的组成、董事选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第七届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，董事会由7 名董事组成（其中有4 名非 独立董事、3 名独立董事）。根据公司发展情况，公司第七届董事会仍由 7 名董 事组成（其中有 4 名非独立董事、3 名独立董事），董事任期自股东大会选举通 过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 根据公司现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东 大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选 人。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份 总数 1%以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候 选人。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人应在本公告发布之日起至2019 年2 月15 日17:00 时前以本公 告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。 （二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选 进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会； （三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提 案的方式提请公司股东大会审议； （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责； （五）公司在发布召开关于选举第七届董事会董事的股东大会通知时，将独 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履 历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为 自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精 力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员， 期限尚未届满； 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 在公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条 件: 1、具有法律、法规及有关规定要求的独立性； 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财 务 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 3、已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加 相 关培训并根据《上市公司高