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金徽酒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 2016 年8 月16 日 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会现场秩序和议事效率，根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做 好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工 作，并准时出席会议。 三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券事务部登记，发 言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会的 议案，每位股东发言时间不超过五分钟。 六、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事 会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在 会后咨询董事会秘书。 七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票 表决方法请参照公司于2016年8月8 日发布的《金徽酒股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》 （临2016-023 ）。现场表决采用记名方式 投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票 过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。 八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法 律意见。 2016 年第二次临时股东大会会议议程 召开方式 现场会议与网络投票相结合 现场会议时间 2016 年8 月23 日15:00 开始 交易系统投票平台：2016 年 8 月 23 日 9:15-9:25 、9:30- 网络投票时间 11:30、13:00-15:00 互联网投票平台：2016 年8 月23 日9:15-15:00 现场会议地点 甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 参会人员 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 主持人 董事长周志刚先生 会议内容 报告人 1 宣布会议开始 周志刚先生 2 汇报本次会议召集及出席情况 胡 阳先生 3 选举计票人、监票人 周志刚先生 4 宣读议案 关于选举李仲飞先生、周侃仁先生为金徽酒股份有 4. 1 胡 阳先生 限公司第二届董事会独立董事的议案 5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答 6 发放表决票进行现场表决 7 现场会议表决结束，休会 周志刚先生 8 复会 周志刚先生 9 宣布现场及网络合并投票结果 周志刚先生 10 律师宣读法律意见书