台泥公司治理守则.PDFVIP

臺灣水泥股份有限公司 公司治理守則 104 年8月 12日第 22屆第 2 次董事會訂定 105 年11月 11日第 22屆第 8 次董事會修訂 第一章 總則 第一條 為建立良好之公司治理制度，參照臺灣證券交易所股份有限 公司(以下簡稱證券交易所)及財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心共同制定之上市上櫃公司治理實務守則，爰訂定本公 司之公司治理守則，建置有效的公司治理架構，以資遵循， 並於公開資訊觀測站揭露之。 第二條 本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，並 依下列原則為之： 一、保障股東權益。 二、強化董事會職能。 三、發揮獨立董事功能 四、尊重利害關係人權益。 五、提昇資訊透明度。 第三條 本公司應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定 ，考量本公司及子公司整體之營運活動，建立有效之內部控 制制度，並隨時檢討，以因應公司內外在環境之變遷，俾確 保該制度之設計及執行持續有效。 內部控制制度之訂定或修正應經審計委員會全體成員二分之 一以上同意，並提董事會決議通過。獨立董事如有反對意見 或保留意見，應於董事會議事錄載明。 本公司除應確實辦理內部控制制度之自行檢查作業外，董事 會及管理階層應至少每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單 位之稽核報告 ，審計委員會並應關注及監督之。 本公司管理階層應重視內部稽核單位與人員，賦予充分權 限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之 效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管 理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。 為落實內部控制制度，強化內部稽核人員代理人專業能力， 以提昇及維持稽核品質及執行效果，本公司應設置內部稽核 人員之職務代理人。其職務代理人應具備條件，準用公開發 行公司建立內部控制制度處理準則第十一條第三項、第十六 條、第十七條及第十八條之規定。 第三條之一 本公司得設置公司治理專職單位董事會秘書室( 負責公司治) 理相關事務，並指定高階主管負責督導 ，其應具備律師、會 計師資格或於公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工 作經驗達三年以上 。 前項公司治理相關事務 ，至少宜包括下列內容： 一、辦理公司登記及變更登記。 二、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司 遵循董事會及股東會相關法令。 三、製作董事會及股東會議事錄。 四、提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有 關之最新法規發展，以協助董事、監察人遵循法令。 五、與投資人關係相關之事務。 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。