南京宝色股份公司关于确认2016年度关联交易.PDF

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-031 南京宝色股份公司 关于确认2016 年度关联交易 及日常关联交易超出预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2016年度，南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）及全资子 公司宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）因生产经营需要，与控股股 东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）、宝鸡钛业股份有限公司（以下简 称“宝钛股份”）及其他关联方发生了采购原材料、销售商品的关联交易；由于宝 钛集团产业资源结构调整的需要，同时为优化公司资产管理，减轻经营压力，改 善盈利水平，本公司与其发生了出售全资子公司宝色设备100%股权的关联交易。 2017 年4 月25 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认 公司2016 年度关联交易及日常关联交易超出预计金额的议案》，关联董事高颀、 王建平、丁忠杰、季为民、任连保先生依法回避表决。 独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 此议案尚需获得公司2016 年年度股东大会的批准，关联股东宝钛集团应回避 表决此议案。 （二）确认2016 年度关联交易情况 1、2016 年度预计日常关联交易执行情况 单位：万元 实际发生额 实际发生额 关联交易 关联交易 实际 预计 关联人 占同类业务 与预计金额 类别 内容 发生金额 金额 比例（％） 差异 （%） 1 宝钛集团有限 向关联人采购 2,462.71 2,000.00 9.09% 23.14% 向关联人 公司 复合板 向关联人采购 采购原材 宝鸡钛业股份 钛、镍、锆等 6,473.19 7,500.00 23.9% -13.69% 有限公司 料 板材 小计 / 8,935.90 9,500.00 32.99% -5.94% 2、 2016 年度偶发性关联交易情况 除上述预计日常关联交易，报告期内公司及子公司与关联方发生的偶发性关 联交易如下： （1）宝色股份2016 年度偶发性关联交易情况 单位：万元 关联交易类 关联 关联交易 占同类交易 关联方 发生金额 别 交易内容 定价原则