2013年度独立董事述职报告（杜润平）-金融街控股.PDF

2013 年度独立董事述职报告 （杜润平） 各位董事： 本人作为金融街控股股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的 规定，在2013 年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 全体股东尤其是广大中小股东的广泛合法利益，现将本人在2013 年履行职责情 况述职如下： 一、2013 年参加公司董事会会议情况 本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，履行了独立董事 的忠实义务和勤勉义务。2013 年本人出席董事会会议的情况如下： 报告期内应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 19 19 0 0 2013 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。 此外，在2013 年里，本人还列席了公司召开的2012 年年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会、2013 年第二次临时股东大会。 二、2013 年发表独立意见情况 1、2013 年4 月1 日六届二十五次董事会，本人就公司向北京金融街投资（集 团）有限公司支付担保费的关联交易事项发表了独立意见。 2 、2013 年4 月1 日六届二十五次董事会，本人就公司及各子公司与北京金 融街物业管理有限责任公司及其子公司日常性关联交易事项发表了独立意见。 3、2013 年4 月 1 日六届二十五次董事会，本人就公司2013 年度为控股子 公司债务融资提供担保发表了独立意见。 4 、2013 年4 月1 日六届二十五次董事会，本人就对外担保及关联方资金占 用情况事项发表了独立意见。 5、2013 年4 月 1 日六届二十五次董事会，本人就20 12 年内部控制的自我 评价报告发表了独立意见。 6、2013 年4 月 1 日六届二十五次董事会，本人就公司2012 年年度报告发 表了独立意见。 7、2013 年4 月27 日六届二十七次董事会，本人就公司通过委托贷款方式 从北京金融街资本运营中心处借款5 亿元的关联交易事项发表了独立意见。 8、2013 年4 月27 日六届二十七次董事会，本人就公司2013 年第一季度报 告发表了独立意见。 9、2013 年5 月 10 日六届二十八次董事会，本人就北京华融综合投资公司 购买公司金融街广安中心项目B 地块1 号楼的关联交易议案发表了独立意见。 10、2013 年8 月14 日六届三十二董事会，本人就公司2013 年半年度报告 发表了独立意见。 11、2013 年8 月14 日六届三十二董事会，本人就对公司对外担保和关联方 资金占用情况发表了独立意见。 12 、2013 年8 月14 日六届三十二董事会，本人就恒泰证券股份有限公司购 买公司金融街广安中心项目B 地块4 号楼东侧5 个楼层办公楼的关联交易议案 发表了独立意见。 13、2013 年8 月14 日六届三十二董事会，本人就长城人寿保险股份有限公 司购买公司通州商务园三期B1-3 地块3#楼办公楼的关联交易议案发表了独立意 见。 14 、2013 年 10 月29 日六届三十五次董事会，本人对公司关联方资金占用 和对外担保情况发表了独立意见。 15、2013 年10 月29 日六届三十五次董事会，本人就公司2013 年第三季度 报告发表了独立意见。 作为公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人，本人就参 与公司的财务信息披露、关联交易、外对担保等一系列重大事项进行了有效的审 查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，签署了相关董事会专 业委员会决议。 本人还通过公司《周工作简报》、《月工作简报》等方式随时了解公司的生产 经营情况，以增强决策依据。 本人2013 年度参加董事会专业委员会情况统计 会议类型 应参加会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 审计委员会 7 7