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2017 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，2017 年我们严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和 《独立董事年报工作制度》的规定，本着客观、公正、独立 原则，认真履行职责，勤勉尽责，准时出席公司各次董事会 及股东大会，积极履行对公司及相关主体监督和调查工作， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2017 年公司进行了董事会、监事会换届，通过累积投票 选举产生了新一届的独立董事，第八届独立董事四名，分别 是丁慧平先生、王大树先生、王传顺先生、宗文龙先生。独 董事分别来自财务、企业管理等，其独立性符合上市地法规 要求。 现将年度独立董事履行职责的情况报告如下： （一）参加董事会集体决策并发挥作用 2017 年我们按时出席了公司召开的全部十次董事会会 议和二次股东大会。召开董事会前我们主动调查、获取做出 决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情 况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真 审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董 事会作出正确决策起到了积极的作用。 2017 年 ，在工作过程中保证了客观独立性，我们本着诚 信与勤勉的精神，以对所有股东负责的态度，按照各项法律、 1 法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用， 在工作中保持了独立性，对健全公司法人治理结构、保证公 司规范运营、规范关联交易等起到了重要的作用，维护了公 司及全体股东的利益。2018 年度，我们将继续本着对公司全 体股东负责的态度，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公 司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及 管理层的沟通，有效地履行独立董事的职责和义务，更好的 维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创 造良好业绩履行自己应尽的职责。 (二)客观发表独立意见 2017 年是公司快速发展的一年，独立董事在公司管理创 新过程中和公司做出各项重大决策前发表了独立意见，具体 如下： 报告期内独立董事对下列事项发表了独立意见和事先 认可，主要包括： 1. 聘用会计师与内控审计师； 2. 董事会换届的议案； 3. 聘任总经理、副总经理和财务总监的议案； 4. 计提资产减值的议案； 5. 利润分配预案； 6. 公司累计和当期对外担保情况的专项说明； 7. 关联交易事项：（1 ）关于与集团公司共同向金沙江上 游水电开发公司注资之关联交易的议案；（2 ）关于与 华电集团公司共同向华电集团北京燃料物流有限公 2 司增加认缴注册资本之关联交易的议案；（3 ）关于继 续向华电融资租赁公司开展融资租赁业务之关联交 易的议案；（4 ）公司与华电集团签署《中国华电集团 公司与华电国际电力股份有限公司关于关于购买(供 应)燃料、设备和服务框架协议》的事项；（5 ）公司 与华电财务公司签署《金融服务框架协议》的事项； （6 ）公司从华电集团及其子公司借款的 《贷款框架 协议》的事项；（7 ）公司从山东国托借款《贷款框架 协议》的事项；（8 ）公司与陕煤运销签署《煤炭采购 框架协议》的事项；（9 ）关于公司租赁华电大厦办公 楼之持续关联交易的议案 ；（10 ）关于出售公司本部 房产和华电置业股权之关联交易的议案 ；（11 ）关于 确认2016 年度本公司：与中国华电集团公司关于购 买(供应)煤炭、设备和服务，与华电融资租赁有限公 司关于融资租赁服务，与北京华滨投资有限公司关于 中国华电大厦部分房屋租赁协议，从华电集团及其子 公司借款，山东省国际信托有限公司借款，与中国华 电集团财务有限公司的金融服务协议，与兖州煤业股 份有限公司采购煤炭的协议，与淮南矿业（集团）有 限责任公司采购煤炭的协议，与陕煤化工的子公司陕 西省煤炭运销（集团）有限责任公司采购煤炭的协议 的持续性关联交易均按协议正常履行的相关事项； （12 ）关于天津华电南疆热电有限公司采购华电清洁 能源公司天然气之关联交易的议案；