关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 - 万里石.docxVIP

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-020 厦门万里石股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年4月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2018年4月27日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事8人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合公《司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。 董事会会议审议情况 审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》； 董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 该事项详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 审议通过《关于会计政策变更的议案》； 董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 该事项详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 审议通过《公司2017年度经营工作报告》； 公司总裁邹鹏先生代表公司经营管理层向公司董事会做了《公司2017年度经营工作报告》，与会董事认真听取报告后，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的《公司2017年度经营工作报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》； 公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司2017年度董事会工作报告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会在2017年度的工作情况。 公司独立董事任力先生、胡世明先生、廖益新先生向公司董事会提交了《2017年独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。 详细内容请参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。 本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》； 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规规定，公司编制了《2017年年度报告》及其摘要。 详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的《2017年年度报告摘要》、以及在指定信息披露网站巨潮资讯网（）发布的《2017年年度报告》。 本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 审议通过《公司2017年度财务决算报告》； 报告期内，公司实现营业收入923,275,139.66元，同比增长5.71%；全年实现利润总额-969,094.15元，同比减少102.47%，实现归属于母公司所有者权益的净利润-6,440,498.99元，同比减少127.90%。 本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 审议通过《公司2018年度财务预算报告》； 该预算报告充分考虑了各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预