关于重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司关于补发《关于补充确认2017 ....PDFVIP

公告编号：2018-006 证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券 关于重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 关于补发 《关于补充确认 2017 年偶发关联交易公告》的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重点遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司与重庆植恩药业有限公司和重庆两江药物研发中 心有限公司发生关联交易事项。 具体事项内容： 1、2017 年 8 月、9 月、12 月，重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司全资子公司重庆康 荣元医药有限公司 （以下简称 “康荣元”）分别向重庆植恩药业有限公司 （以下简称 “植恩 药业”）采购 “赛洛兰”奥利司他胶囊，金额 1,013,569.23 元及植恩药业生产的药品盐酸多 奈哌齐片金额 3001.03 元。我公司股东、实际控制人杜立、肖晖在植恩药业持股 1.77%，公 司股东许军在植恩药业持股2.93%并任董事，康荣元与植恩药业.为关联方，故该事项构成 关联交易。 2、重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司全资子公司重庆赛洛兰健康科技有限公司(以 下简称 “赛洛兰”) 2017 年 10 月 11 月，向植恩药业全资子公司重庆两江药物研发中心有 限公司 （以下简称“两江药物”）购进 “赛洛兰”大豆磷脂鱼油片共计金额 255,230.77 元， 因植恩药业与狼卜为关联方，故赛洛兰与两江药物为关联方，该事项构成关联交易。 由 业务人员对关联关系的不了解，内部管理沟通的滞后，导致上述关联交易未及时 召开董事会和股东大会进行审议。 2018 年 2 月 1 日才告知主办券商，事后在主办券商的 指导下，及时召开了董事会对相关事项进行追认，并提请召开股东大会进行审议。 该关联交易事项未及时按照规定进行事前审议，但该事项对企业未造成不利影响。基 公司未将该事项及时告知主办券商，公司治理存在不规范之处。日后，公司会更加规范公司 治理，做到重大事项及时告知券商，及时审议和披露。 公告编号：2018-006 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2018 年 2 月 5 日