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成都利君实业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进成都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”或 “公司”）规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司财产权益和经营 管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运 营质量，最大程度保护投资者合法权益，依据 《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市规则》相关法律、法规和规范性文件以及本公司《章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）利君股份独资设立的全资子公司； （二）利君股份与其他公司或自然人共同出资设立的，利君股份控股 50％以上（不 含50％）的子公司。 （三）利君股份对其具有控制权的其他子公司 第三条 本制度适用于公司下属各控股子公司。各控股子公司由公司总经 理或总经理授权的副总经理管理，对本制度的有效执行负责，并依照本制度 及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第四条 各控股子公司应遵循本制度规定，必要时可根据自身经营特点和 环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第二章 控股子公司治理结构 第五条 控股子公司应依法设立股东大会（或股东会）、董事会 （或执行 董事）及监事会 （或监事）。 第六条 控股子公司董事 （或执行董事）、监事 （职工监事由控股子公司 －1－ 职工代表大会按照程序选举产生）由利君股份总经理办公会决定委派。控股 子公司董事长（或执行董事）由利君股份委派的人选担任。 控股子公司总经理由控股子公司董事会（或执行董事）聘任。控股子公 司的副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由控股子公司总经理提名， 控股子公司董事会聘任，其他管理人员由控股子公司负责聘任。 第七条 公司委派至控股子公司的股东代表、董事、监事，在参与控股子 公司股东大会、董事会、监事会表决之前或过程中，对涉及到控股子公司收 购兼并、对外投资、对外担保、重大资产处理、收益分配等重大表决事项的， 必须对需要表决的事项进行分析和研究，并事先报告利君股份总经理或总经 理授权的副总经理，按照利君股份的意见进行表决。 第八条 控股子公司财务负责人在其任职期间，同时接受利君股份财务负 责人的业务指导和监督。 第九条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受工作检查与监督， 对利君股份董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。 第三章 经营、规划管理 第十条 控股子公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规、 规章和政策，并结合利君股份发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经 营管理目标，确保利君股份及其他股东的投资收益。 第十一条 控股子公司总经理应于每个会计年度结束后一个月内组织编 制年度工作报告及下一年度的经营计划，且报董事会审议批准。控股子公司 财务部门也应于每个会计年度结束后一个月内向利君股份财务负责人书面 汇报子公司生产经营、财务成果分析、财务管理等情况。 第十二条 控股子公司的生产经营情况报告必须能真实反映其生产、经营 及管理状况，报告内容除采购、生产及销售情况外，还应包括产品市场变化 情况，有关协议的履行情况、重点项目的建设情况、重大诉讼及仲裁事件的 进展情况，以及其他重大事项的相关情况。控股子公司财务负责人、总经理 －2 － 应在报告上签字，对报告所载内容的真实性和完整性负责。 第十三条 控股子公司应按国家有关法律法规及有关规定向所在地政府 主管部门和利君股份上报各类统计报表，控股子公司的生产经营及有关的各 项计划和总结报告也应抄报利君股份总经理或总经理授权的副总经理。 第四章 财务、担保及投资管理 第十四条 控股子公司应遵守利君股份统一的财务管理政策，与利君股份 实行统一的会计制度。控股子公司从事的各项财务活动不得违背