深圳能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-005 公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01 公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02 公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1 公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01 公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第九十五次会议审 议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019年4月2日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019 年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 1 6．会议的股权登记日：2019年3月26日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2019年3月26日 （星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。 二、会议审议事项 1．提交本次股东大会表决的提案 提案1：关于财务公司为樟洋公司开具保函的议案。 提案2：关于财务公司为丰达公司开具保函的议案。 提案3：关于设立加纳风电项目离岸SPV 公司及当地项目公司的议案。 提交本次股东大会审议的提案均已经2018 年 12 月28 日召开的公司董事会 七届九十四次会议审议通过。详见2018 年 12 月29 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）上的公司《关于财务公司为樟洋公司开具保函的公告》、 《关于财务公司为丰达公司开具保函的公告》、《关于设立加纳风电项目离岸 SPV 公司及当地项目公司的公告》。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案