广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决.PDFVIP

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-099 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议 于2018 年 12 月6 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2018 年12 月1 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 （一）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数 的100%，审议通过 《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》 补选董事兰凤崇为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）会议以赞成八票，反对零票，弃权一票，赞成票数占出席会议有表决权票数 的100%，审议通过 《关于对外投资设立合资公司的议案》 为整合新能源汽车行业资源，进一步拓展公司发展空间，同时也为了创造更好的社 会效益，公司拟与广州市番禺区悦和投资有限公司、广州锦信公交有限公司共同出资设 立广州悦畅交通发展有限公司（以下简称“悦畅交通”）（最终以工商行政管理机关核准 的名称为准）。各方拟签订合资协议，悦畅交通拟注册资本为 3000 万元（人民币），公 司拟认缴出资额为735 万元（人民币），出资比例为24.5%。 梁朝晖董事对本议案投弃权票。主要弃权理由是：本投资议案没有比较明确的投资 收益，投资回报风险不能给予“较低”的定性，投资标的公司的公益性偏强，有关公益 性的收益不是十分明确。 提供完整的电源解决方案 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，本次对外投资无需提交股东大会审议。 董事会审议批准上述议案，并授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署 相关具体业务合同及其它相关法律文件。 三、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2018 年12 月6 日 提供完整的电源解决方案 附件： 兰凤崇先生简历 兰凤崇先生，中国国籍，无境外居留权，1959 年7 月出生，1982 年吉林工业大学 汽车工程系本科毕业，1984 年东北林业大学车辆工程专业硕士毕业，1998 年吉林工业 大学车辆工程学科博士毕业，2000 年北京航空航天大学博士后出站。1982-1984 天津人 民解放军海军勤务学院车管教研室副连职教员，1987-2006 吉林大学汽车工程学院任讲 师、副教授、教授，副院长，2001-2005 英国伯明翰大学工程学院访问教授，2006 至今 任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，华南理工大学广东省汽车工程 重点实验室主任，其中2006-2013 年任华南理工大学机械与汽车工程学院院长。兼任中 国汽车工程工程学会常务理事兼特聘专家，中国汽车工程学会车身专业委员会委员，中 国汽车工程学会电动车辆专业委员会委员，广东省汽车工程学会副理事长，公安部道路 交通管理专家委员会专家，国家车辆事故深度调查体系（NAIS）华南工作站负责人。2018 年12 月起，兼任公司董事。 截至本公告日，兰凤崇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公