潍柴重机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-039 潍柴重机股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2018年8月29 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（） 上发布了《潍柴重机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关会议事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2018年第一次临时股东大会 （二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项已经2018年7月13 日召开的公司2018年第四次临时董事会会议和2018年8月28 日召开的公司七届二 次董事会会议、七届二次监事会会议审议通过。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2018 年9 月14 日（星期五）下午14:50 网络投票时间：2018 年9 月13 日至2018 年9 月14 日。其中： 1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年 9 月 14 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月13 日15:00至 2018年9月14 日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 1 权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票 结果为准。 （六）会议股权登记日：2018年9月7日(星期五) （七）出席对象 1．截止2018年9月7日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东。(授权委托书详见附件2) 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17 号公 司会议室 二、会议审议事项 1．关于修订公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、 原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的 议案 2．关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产 品关联交易的议案 3．关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛 坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案 4. 关于公司2018年上半年计提资产减值准备的议案 议案1-3为关联交易，关联股东应当回避表决。 上述议案的详细情况，请见2018年7月14日及2018年8月29日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告。 三、提案编码 2018年第一次临时股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票