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信用联社案件防控目标责任书 信用联社案件防控目标责任书 信用联社案件防控目标责任书县农村信用合作联社联社案件防控工 作目标责任状为进一步加强内控管理，切实做好我县农村信用社案件 防控工作，提高案件防控水平，确保全年安全经营无案件，促进全市 农村信用社稳健发展，特签订本责任状。 一、责任目标在责任年度内，各社在管辖范围内要以开展“合规执 行年“为抓手，继续按照“打造平安年“的目标和要求，切实抓好案 件防控工作，加强内部控制，全面提升案件综合防控能力，防范“贪 污、挪用、诈骗、盗窃“等案件以及重大违规违纪事件的发生，防范 赌博、涉毒和治安灾害等责任事故的发生，确保农村信用社资金、财 产安全和职工人身安全，确保年度发案数为零。 责任范各网点负责人是案件防控工作的第一责任人，对所辖 责任范 各网点负责人是案件防控工作的第一责任人，对所辖 案件防控工作的安排、部署、落实和执行负总责；领导及其它成员根 据分工，对职责范围内的案件防控工作负主要责任。 三、责任内容 1、依法合规经营各项金融业务，严格执行省联社各项规章制度, 不得默许或指令下属违规经营或违规使用、占用信用社资金，不得违 规拆借、挪用信用社资金。 2、 建立、健全信用社资金安全管理责任制，并考核资金安全管理 责任制落实情况。 3、 按照省联社规定建立相应的案防组织机构，按照内部控制和岗 位制约的要求配备岗位人员，实行案件防控目标责任制。 4、积极开展“合规执行年“活动，打造流程银行，创建合规文化, 积极构建全面风险管理机制和内部控制综合评价机制及相应的内控 制度体系，夯实案防工作基础，建立案防工作长效机制。 5、加强全员案件防控教育培训工作，不断提高员工案件防控意识 和技能，筑牢案件防控思想防线。 6、认真组织班子成员落实各项履职检查，加大监督检查力度，及 时发现问题，消除隐患，保持案件防控和追究问责的高压态势。 7、严格落实高管人员定期交流、重要岗位人员轮换、强制休假、 亲属回避等制度；按照员工日常行为排查月报告制度组织排查，对重 点人员建立监控档案，实行动态管理。 组织落实上级及有关部门对案件防控工作的部署和提出的整改 意见。 9、 每季度至少组织一次案件防控专项工作会议，分析、布置、督 促、检查信用社案件防控工作，会议要形成会议记录，并督促各项工 作的落实。 10、 按规定时限报告本联社发生的案件，组织对信用社案件的调查 处理，按照管理权限对案件责任人员进行责任追究，落实监管部门 “双线问责、上追两级“的规定。四、责任追究 1、 按照省联社《河北省农村信用社案件防控责任追究办法》（冀信 联发U 80号）对发生案件的网点负责人进行处理。 2、 对发生瞒报、迟报、漏报、误报重大突发事件和案件的，从重 追究有关责任人管理责任和领导责任。 3、 对未完成案件防控责任冃标，发生案件的社，网点负责人先行 就地免职，再做调查处理，从严追究问责。 4、 本年度结束后，由联社对各网点案件防控工作目标完成情况进 行考核，案件防控工作考核结果市办与联社绩效挂钩，算岀各联社年 度应得绩效工资后，再按照案件防控目标责任考核评价得分白分比发 放绩效工资。五、有关事项 1、 本责任状一式两份，县联社与签署单位各持一份，责任状期限 自1月1日至12月31日止。 2、 本责任状由县农村信用合作联社具体监督实施。联社党委书记 （理事长） 网点负责人（签字）： （签字）： 年一月一日 年底个人工作总结范 文格式 以下主要是针对公司财务人员写的，其它部门的人员可以依此格式套用。 光阴如梭，半年的工作转瞬乂将成为历史，今天站在这个发言席 上，我多想骄傲自豪地说一声：〃一份耕坛一份收获，我没有辜负领 导的期望〃。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结 果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主 要责任领导，我负有不可推卸的责任。〃务实、求实、抓落实〃，对照 公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观 念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到 实处，下面本人查找问题： 其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大 事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没 能全方位地进行管理； 其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工 作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。 其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色; 其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通； 其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰， 绩效管理上力度不够，岀现问题后处理力度不够；以上儿点是我部 门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职 能监督部门，〃当好家、理好财，更好地服务企业〃是我财