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泛海控股股份有限公司 2017 年年度报告 泛海控股股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月 1 泛海控股股份有限公司 2017 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对 2017 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢志强 董事 公务原因 李明海 韩晓生 董事 公务原因 赵英伟 赵晓夏 董事 公务原因 宋宏谋 张 博 董事 公务原因 张喜芳 冯鹤年 董事 公务原因 陈怀东 陈飞翔 独立董事 公务原因 孔爱国 公司经本次董事会会议审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本5,196,200,656 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审 议。 公司 2017 年年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险及应对 措施”部分内容。 2 泛海控股股份有限公司 2017 年年度报告 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析 14 第五节 重要事项 44 第六节 股份变动及股东情况 74 第七节 优先股相关情况 81 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 82 第九节 公司治理 94 第十节 公司债券相关情况 100 第十一节 财务报告 107 第十二节 备查文件目录 281 3 泛海控股股份有限公司 2017 年年度报告