万泽实业股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公.PDFVIP

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－001 万泽实业股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上 市公司监管指引第4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上 市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）、广东监管局《关于进一步做 好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的 通知》（广东证监[2014] 4 号）文件精神和要求，就公司实际控制人、股东、关 联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕 的承诺履行情况进行披露如下： 一、本公司的承诺 (一)上市的承诺 1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。 2 、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人持有 本公司股份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介通告 社会公众。 3、及时、真实地披露本公司重大经营活动的信息。 4 、自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及 经营部门和社会公众的意见、建议和批评。 5、不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。 6、本公司没有无记录负债。 承诺时间：1994 年；承诺期限：长期；履行情况：履行中。 （二）分红的承诺 1 公司2014 年 12 月1 日召开的第七届董事会第四十一次会议和2014 年 12 月 18 日召开的2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于未来三年（2015-2017 年）分红回报规划的议案》，规划具体内容如下： 1、公司应实施积极的利润分配办法，确保投资者的合理投资回报。 2 、在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于0.05元的情况下， 公司每一年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配 利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能 力。 3、在满足公司正常生产经营的资金需求且符合利润分配条件的前提下，坚 持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金 分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会 应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独 立董事对此应发表独立意见。 4 、公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来3 年实现的年均 可分配利润的30% 。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不足未来3 年实现 的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或 向原有股东配售股份。 5、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑， 公司可以发放股票股利。 6、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。 7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其占用的资金。 承诺时间：2014年12月1 日；承诺期限：2015年-2017年；履行情况：履行中。 二、万泽集团的承诺 （一）重大资产重组的承诺及履行情况 1、自本次新增股份上市之日起三十六个月内，本公司不转让在广东万泽实业 股份有限公司拥有权益的股份。 承诺时间：2011 年 12 月；承诺期限：新增股份发行结束之日起 36 个月； 2 履行情况：履行中。 2 、若在2012 年 12 月31 日前鑫龙海公司未取得城市更新项目立项审批，万 泽集团将向万泽股份提出以不低于《资产评估报书》（中联评报字[2009]第 237 号）所确定的鑫龙海公司净资产评估值之价格（加上同期银行利率之利息）回购 鑫龙海公司全部股权之动议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责 任。履约时间