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中源家居股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议材料 2019 年 3 月22 日 中源家居股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议资料 中源家居股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权 依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 件。 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书， 持股凭证和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人 股东账户卡及委托人身份证复印件。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次大会现场会议于 2019 年3 月 22 日下午 14：00 正式开始，要 求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序 发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主 1 中源家居股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议资料 要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询， 本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。 七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名 投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再 进行发言。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股 东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。 九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合 法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发 放礼品，以维护其他广大股东的利益。 十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见书。 2 中源家居股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议资料 中源家居股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2019 年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2019 年 3 月 22 日 （星期五）下午 14:00 会议地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室 （三）会议出席人员 1、2019 年 3 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 二、会议议程 （一）报告会议出席情况，宣布会议开始； （二）议案说明并审议； 1、 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、 《关于使用