咨询项目_项目总结报告(隆万全).pptVIP

Page I - * 建议集团改革目前的会议制度，将实施过程与集团的会议制度相结合，强有力地推进集团的变革过程 会议 召开时间 方案实施期间的会议内容 常规会议内容 第一次年度工作会议 第一季度 宣传、沟通变革方案 集团上下统一思想 布署变革过程 完成绩效考核 确定年度预算及经营计划，并部署实施 第二次年度工作会议 第二季度 检查结构调整的情况 对职能调整进行布署 检查工作进度 分析经营过程中的各种问题并提出解决方案 第三次年度工作会议 第三季度 检查职能调整情况 分析经济环境，讨论集团战略及未来中长期发展规划，及重大的战略性举措 确定重大的资源配置事项 第四次年度工作会议 第四季度 评估集团各部门按照新的职能、流程的运转情况 启动薪酬、绩效改革，签定绩效合同 年度工作总结 检查战略性举措的落实情况 讨论下一年度经营计划及预算 布署绩效考核工作，签绩效合同 感谢聆听！ THANK YOU FOR WATCHING! 放映结束 欢迎批评指导！！ * Page I - * 方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 备注 内部营运方面 有效的战略管理 战略规划与战略调整的按计划实施 战略规划与战略调整的综合评价 董事会评价 控制投资风险 按流程严格审批重大投资项目 投资委员会审核项目数/总投资项目数 　 加强对控股公司的运营管理 定期完成板块运营状况分析报告 是否定期提交板块运营状况的报告 实施预算管理 完善预算管理的组织及流程体系并实施 预算管理达到预期标准 构建集团信息系统 按计划构架集团信息系统 信息系统构建计划完成情况 建立并持续改善集团流程和制度 新的或改进的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度/新的或改进的流程和制度的总数 　 提高职能管理水平 总体职能服务满意度 各项职能服务满意度的平均值 　 学习成长方面 持续提高员工技能水平 员工年平均培训时间 员工每年培训小时数的算术平均值 　 员工培训参加率 实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数*100% 　 提高员工到位率 员工到位率 到位的员工数量/公司空缺数*100% 　 集团本部的绩效指标—内部运营与学习成长面 Page I - * 方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 备注 财务方面 提高企业的净资产回报率 净资产回报率 税后净利润/所有者权益 * 100% 计划财务部提供数据 提高企业的盈利水平 净利润增长率 （税后净利润-去年净利润）/去年净利润*100% 控制合理的财务结构 资产负债率 负债/资产 客户方面 提高品牌知名度 行业品牌知名度排名 由权威的行业机构发布的品牌知名度排名 由运营管理部负责收集有关数据 内部运营方面 　 　 　 加强对重大项目的管理 重大项目进展 按计划推进重大项目（时间表） 运营管理部提供有关数据 保持健康、合理的业务结构 　 　 持有型的物业占总开发物业的比例 持有型物业量/总开发物业量 空置率 空置面积/开发总面积 土地储备面积 土地储备面积 控股公司绩效指标—房地产板块 Page I - * 方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 备注 财务方面 提高企业的净资产回报率 净资产回报率 税后净利润/所有者权益 * 100% 计划财务部提供相关数据 提高企业的盈利水平 净利润增长率 （税后净利润-去年净利润）/去年净利润*100% 控制合理的财务结构 资产负债率 负债/资产 客户方面 建立良好的企业和品牌形象 行业综合排名 由权威的行业机构发布的行业企业综合排名 运营管理部负责收集数据 内部运营方面 加强重大项目管理　 重大项目进展 重大项目按计划进展（时间表） 运营管理部提供有关数据并提出考核建议 建立运营能力 自主或参与运营项目的数量 自主或参与运营项目的数量 控股公司绩效指标—基础设施板块 Page I - * 方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 备注 财务方面 提高企业的净资产回报率 净资产回报率 税后净利润/所有者权益 * 100% 财务部提供数据 提高企业的盈利水平 净利润增长率 （税后净利润-去年净利润）/去年净利润*100% 控制合理的财务结构 资产负债率 负债/资产 内部运营方面 整合板块资产结构 按计划整合板块资产结构 板块资产结构调整的综合评价 控股公司绩效指标—金融板块 方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 备注 财务方面 提高企业的净资产回报率 净资产回报率 税后净利润/所有者权益 * 100% 计划财务部提供数据 提高企业的盈利水平 净利润增长率 （税后净利润-去年净利润）/去年净利润*100% 控制合理的财务结构 资产负债率 负债/资产 内部运营方面 形成主营业务 主营业务资产比率 主营业务资产/总资产 运营管理部