日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的公告.doc

PAGE PAGE 5 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-010 安徽铜峰电子股份有限公司2017日常关联交易执行情况及2018日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第七届董事会第二十八次会议于2018年4月26日审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 2、独立董事发表的独立意见 上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，独立董事认为公司2017年日常关联交易实际发生额未超出董事会审议权限,遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2018年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。 3、审计委员会意见 公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。 4、提交股东大会审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会表决。 （二）2017年日常关联交易的预计和执行情况 2017年4月26日，本公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》，预计2017年度本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）发生的与日常经营相关关联交易总额为5,900万元。2017年度日常关联交易实际发生额为5,269.37万元人民币，未超出董事会审批权限，具体详见下表： 关 联 人 关联交易类别 2017年预计金额（万元） 2017年实际发生金额（万元） 铜陵市天元新能源科技有限公司 采购货物 2,600 2,711.82 销售货物 100 180.36 韩国SKC公司 采购货物 650 279.33 销售货物 1,300 1,703.82 安徽铜峰信息科技有限责任公司 采购货物 150 65.72 销售货物 21.53 铜陵晶能电子股份有限公司 转供电费 300 284.26 代理进口 700 12.99 其它与日常经营相关的零星关联交易 其它 100 9.54 合计 5,900 5,269.37 （三）2018年日常关联交易预计金额和类别 本公司预计2018年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司）之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计2018年发生与日常经营相关关联交易总额为6,000万元人民币左右 ，具体如下： 单位：万元 币种：人民币 关 联 人 关联交易类别 2018年预计金额（万元） 2017年实际发生金额（万元） 铜陵市天元新能源科技有限公司 采购货物 2,900 2,711.82 销售货物 200 180.36 韩国SKC公司 采购货物 200 279.33 销售货物 1,900 1,703.82 安徽铜峰信息科技有限责任公司 采购货物 80 65.72 销售货物 20 21.53 铜陵晶能电子股份有限公司 转供电费 300 284.26 代理进口 5 12.99 其它与日常经营相关的零星关联交易 其它 395 9.54 合计 6000 5,269.37 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、铜陵市天元新能源科技有限公司 （1）名称：铜陵市天元新能源科技有限公司 （2）住所：铜陵经济技术开发区西湖一路1588号 （3）法定代表人：吴加其 （4）注册资本：4,000万元 （5）经营范围：太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售，机械加工，五金、交电、仪器仪表、电子器件代购代销，工业设备及零部件加工、销售，有色金属及黑色金属销售，经营企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料。（依法须经批准的