岳阳林纸股份有限公司关于浆板供应的关联交易公告.PDFVIP

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2011-035 岳阳林纸股份有限公司 关于浆板供应的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 根据客户需要，结合公司实际情况，本公司全资子公司湖南骏泰浆纸有限责 任公司（ 以下简称“骏泰浆纸” ）拟向珠海华丰纸业有限公司（ 以下简称“珠 海华丰” ）出售 10,000 吨漂白硫酸盐桉木浆板，销售价格为 5,200 元/吨，总 交易金额为人民币5,200万元。 骏泰浆纸为本公司全资子公司，中国纸业投资总公司为本公司直接控制人， 珠海华丰与本公司同时受中国纸业投资总公司控制，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，本次浆板交易构成关联交易。 公司于2011年6月29 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关 于浆板供应的关联交易议案》，同意子公司骏泰浆纸向珠海华丰出售10,000吨漂 白硫酸盐桉木浆板。关联董事吴佳林、潘桂华、蒋利亚、杨傲林回避表决，独立 董事发表了独立意见。 二、关联方介绍 公司名称：珠海华丰纸业有限公司 法人代表：黄欣 注册资本：98,455.933万元 成立日期：1992年6月18日 注册地址：珠海市高栏港经济区高栏石化区 经营范围：生产和销售高档纸及纸板（包括高级灰底涂布白纸板、高档白卡 纸及液体包装纸板）。 公司直接控制人中国纸业投资总公司与珠海华丰间的控制关系如下： 1 中国纸业投资总公司 78.26% 66.79% 嘉成企业发展有限公司 佛山华新发展有限公司 6.62% 65.20% 0.11% 佛山华新包装股份有限公司 41.97% 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 100% 珠海华丰纸业有限公司 截至2010年12月31日，珠海华丰净资产11.16亿元，2010年净利润2,251.58 万元。 三、关联交易的主要内容和定价政策 2011 年 6 月 25 日，公司全资子公司骏泰浆纸与珠海华丰签订《浆板买卖合 同》，由骏泰浆纸供应10,000吨漂白硫酸盐桉木浆板，销售价格为5,200元/吨， 总交易金额为人民币5,200万元。 交货期限：2011年9月30 日前全部交付。 协议生效：自买卖双方签署之日起成立，自岳阳林纸董事会审议通过之日起 生效。 交易价格以市场公允价为基础，遵循公平合理的定价原则。 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本关联交易为骏泰浆纸正常开展业务所需，以公平、公正、互利为前提进行 交易，不会损害骏泰浆纸、公司及公司股东的利益,不会对骏泰浆纸、公司独立 性造成影响。 五、独立董事的意见 独立董事就本关联交易事项发表意见如下： 1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 2 的有关规定,表决程序合法有效； 2、关联交易公平、公正，交易价格按照市场公允价确定，没有对公司独立