上海三九科技发展股份有限公司董事会关于鼎立建设集团股份.PDFVIP

股票代码：600614 900907 股票简称：三九发展 发展B 股 编号：临2005—006 上海三九科技发展股份有限公司 董事会关于鼎立建设集团股份有限公司 收购事宜致全体股东的报告书 上市公司名称：上海三九科技发展股份有限公司 地址：上海市浦东世纪大道1600 号浦项商务广场19 楼 邮政编码：200122 联系人： 钱海啸 通讯方式： 021 收购人名称：鼎立建设集团股份有限公司 地址：浙江省东阳市望江北路1 号 邮政编码：322100 联系人：李巧萍 通讯方式：0579-6815115 本报告书签署日期：2005 年4 月28 日 - 1 - 董事会声明 1、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 2 、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体 股东的整体利益、客观审慎做出的； 3、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相 关的董事已经予以回避。 - 2 - 目 录 第一节 释义……………………………………………………………….. 4 第二节 三九发展的基本情况…………………………………………….. 5 第三节 利益冲突………………………………………………………….. 7 第四节 董事建议或声明………………………………………………….. 8 第五节 重大合同和交易事项…………………………………………….. 10 第六节 其他……………………………………………………………….. 11 第七节 备查文件………………………………………………………….. 11 - 3 - 第一节 释义 本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： 本次收购：指鼎立建设集团股份有限公司向三九企业集团协议收购上海三九 科技发展股份有限公司发行的股份的行为。 三九发展、被收购公司：上海三九科技发展股份有限公司，为上海证券交易 所上市的公司，代码600614，900907 。 鼎立建设、收购人：鼎立建设集团股份有限公司 三九集团、出让人：三九企业集团 国资委：指国务院国有资产监督管理委员会。 证监会：指中国证券监督管理委员会。 元：指人民币元。 - 4 - 第二节 三九发展的基本情况 一、公司简介 公司名称：上海三九科技发展股份有限公司 上市地址：上海证券交易所 上市时间：1992 年 股票简称：三九发展 发展B 股 股票代码：600614 900907 注册资本：115,133,378 元 注册地址：上海市浦东世纪大道1600 号 浦项商务广场19 楼 办公地址：同上 联系人：钱海啸 通讯方式：电话：021 传真：021 邮 编：200122 二、公司的主营业务及近三年发展情况 1、公司主营业务 公司主营业务可分为医药和橡胶两大板块，并以医药产业为主，橡胶产业为 辅。其中医药产业包括医药产品研发、生产、批发销售等；橡胶业务包括运输带、 三角带、各类橡胶制品的研发、生产、销售。 2 、最近三年财务数据（经审计）