汇纳科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报.PDFVIP

汇纳科技股份有限公司 未来三年（2019-2021 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分 红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章程》的有关规定，为健全公司利润 分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，结合公司的实际情况，制定了 《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股 东回报规划》，主要内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外 部融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合 理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、制定本规划的原则 1、本规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。 2 、本规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和 监事的意见。 3、本规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 4 、本规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 三、未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划具体内容 1、利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中 期现金分红。 1 2 、实施现金分红时应同时满足的条件 ①公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提 取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营； ②公司累计可供分配的利润为正值； ③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； ④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投 资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审 计总资产的30%或净资产的50% 。 3、现金分红的比例 在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 。 4 、股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事 会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分配预案。 5、现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例 在制定利润分配预案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并根据中 国证监会的相关规定，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 6、利润分配的决策程序和机制 2 ①公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利 情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提 交股东大会批准。独立董事也可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提 交董事会审议。 董事会审议利润分配具体方案时，应当