江河创建集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

江河创建集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 作为江河创建集团股份有限公司 （以下简称 “公司”）的独立董事，我们本着对 全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以 及 《独立董事年度工作制度》等规定和要求。在 2018 年度工作中，勤勉尽责地履行 独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股 东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2018 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、独立董事简历 李月东 （在任）：中国国籍，无境外永久居留权，男，1949 年出生，管理研究 员、教授。曾任北京大学人民医院 （原北京医科大学人民医院）副院长、常务副院 长、党委书记，北京大学工业委员会书记，中国医院协会秘书长。曾作为访问学者 赴美国费城托马斯 ·杰斐逊大学医院交流学习。现为中国医学装备协会常务理事、 中国白求恩基金会常务理事。中国非公立医疗机构协会会长、中国医院建筑与装备 杂志社主编。公司独立董事。 朱青 (在任)：中国国籍，无境外永久居留权男，1957 年出生，经济学博士。曾 作为访问学者和高级访问学者出访欧盟委员会预算总司、美国纽约州立大学 （布法 罗）管理学院和美国加州大学伯克利分校经济系。现任中国人民大学财政金融学院 教授、博士生导师；兼任中国财政学会常务理事、中国国际税收研究会常务理事兼 学术委员会副主任、中国税务学会副会长、中国社会保险学会理事、国家税务总局 特邀评论员、国家税务总局扬州税务进修学院特聘教授。公司独立董事。 1 付磊 （在任）：中国国籍，无境外永久居留权，男，1951 年出生。曾任首都经 济贸易大学会计学院院长、荣盛房地产发展股份有限公司独立董事、山西广和山水 文化传播股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学教授、博士研究生 导师及博士后研究合作导师、政府特殊津贴专家；兼任中国商业会计学会常务理事、 中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务 理事、北京总会计师协会学术委员、国家社会科学基金计划项目评审专家、中国会 计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深会员；航天长征化学工程股份 有限公司独立董事、九强生物技术股份有限公司独立董事。公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 （1）我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在 直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名 股东单位任职。 （2）我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2018 年度，公司董事会召开了 13 次会议。我们按时出席会议，召开董事会前 我们主动获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况。会 议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理意见与建议，并以专业能力和 经验做出独立的表决意见。公司股东大会、董事会会议的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。相关会议出席的具体 情况如下： 1、参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 姓名 董事会次数 次数 参加次数 席次数 2 李月东 13