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上海市锦天城律师事务所 关于上海舜惠医疗用品股份有限公司 申请股份在上海股权托管交易中心挂牌 之 法律意见书 AllBright Law Offices 锦天城律師事務 所 二〇一四年十一月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海舜惠医疗用品股份有限公司 申请股份在上海股权托管交易中心挂牌 之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）根据与上海舜惠医疗用品股 份有限公司 （以下简称“公司”或“舜惠医疗”）签署的聘请律师合同，接受公 司的委托，担任公司此次申请股份在上海股权托管交易中心挂牌（以下简称“本 次挂牌” ）的专项法律顾问。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海股权托管交易中心非上市 股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》（以下简称“《暂行管理办法》”）、《上 海股权托管交易中心非上市股份有限公司挂牌业务规则》（以下简称“《业务规 则》”）等法律、法规和其他相关规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目录 简称与释义3 第一部分 引言4 第二部分 法律意见书正文5 一、本次挂牌的批准与授权5 二、 本次挂牌的主体资格5 三、 申请挂牌的实质条件6 四、公司的设立9 五、公司的独立性 10 六、公司的股东和实际控制人 12 七、公司的股本及其演变 13 八、公司的业务 16 九、关联交易及同业竞争 19 十、公司的主要财产30 十一、公司的重大债权债务32 十二、公司的重大资产变化及收购兼并35 十三、公司章程的制定与修改35 十四、股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作36 十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化37 十六、公司的税务38 十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准39 十八、公司的劳动用工39 十九、诉讼、仲裁或行政处罚40 二十、公司《股份转让说明书》法律风险的评价40 二十一、结论性意见40 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 简称与释义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： “ 舜惠医疗” 、“舜惠股 指 上海舜惠医疗用品股份有限公司 份”、“公司” 上海舜惠医疗用品有限公司，2014 年10 月经 “舜惠有限” 指 过账面净资产折股整体变更为股份有限公司 “舜汇医疗” 指 上海舜汇医疗用品有限公司 “麦迪睿网络” 指 上海麦迪睿网络技术有限公司 “屹高实业” 指 上海屹高实业投资有限公司 “慕添实业”