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奥瑞德光电股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 2018 年06 月 股票代码：600666 奥瑞德 2017 年年度股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 时间：2018年06月29 日下午14:30 地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室 会议主持人：左洪波 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知； 二、审议会议议案； 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）； 四、大会对各项议案进行审议并表决； 五、宣读会议现场及网络投票表决结果； 六、宣读股东大会决议； 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见； 八、董事在股东会议决议上签名； 九、宣布会议结束。 奥瑞德光电股份有限公司 2018 年06 月29 日 2 股票代码：600666 奥瑞德 2017 年年度股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2017年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律 法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本 《公司章程》就本次股 东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常 秩序。 二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议 议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。 三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告 姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时， 股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。 四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真 填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多 选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。 五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前 退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的， 按照有关委托代理的规定办理。 六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见 证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位 股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票 结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。 3 股票代码：600666 奥瑞德 2017 年年度股东大会会议资料 议案一 公司2017年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 我代表公司董事会向各位股东做 2017 年度董事会工作报告，请予审议。 2017 年度，公司加大研发创新和技术改进投入，巩固和提高蓝宝石晶体长晶、晶 棒加工、晶片切磨抛环节生产效率、产品良率和产品质量，研制开发大尺寸规格蓝宝 石晶体，调整优化蓝宝石产品结构，改进优化晶片切磨抛加工工艺，进一步提升了 4 寸蓝宝石晶棒、晶片产出能力；同时继续加大新一代3D 玻璃热弯机、硬