中国联合网络通信股份有限公司关于日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2019-020 中国联合网络通信股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  日常关联交易中有关中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公 司”）间接控股子公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通 运营公司”）与中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“联通集 团”）的日常关联交易已履行了审议及披露程序；有关联通运营公司 与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯科技”）的日常 关联交易，已经公司第六届董事会第十一次会议审议批准；联通运营 公司与中国铁塔股份有限公司（以下简称“中国铁塔”）的日常关联 交易，已经公司第六届董事会第十一次会议审议批准，尚需提交公司 股东大会审议。  该等日常关联交易是基于日常及一般业务往来所做的市场化选择，体 现了专业协作、优势互补的合作原则。交易按照公开、公允、公正的 原则进行，不损害交易双方的利益。 一、日常关联交易的基本情况及审议程序 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019 年3 月13 日，公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八 次会议分别对《关于日常关联交易的议案》进行了审议。董事会以12 票同意、 1 0 票反对、0 票弃权审议通过。关联董事卢山先生已按有关规定回避表决。监 事会以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司董事会审计委员会发表了审核意见，认为：该等关联交易事项的相 关资料齐全，公司管理层已与其进行了全面的沟通。关联交易属于公司正常 的经济行为，符合公司经营发展需要；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东(尤其是中小股东) 的利益。 董事会前，公司向独立董事进行了汇报，独立董事作出事前认可声明， 并发表独立意见：该等关联交易事项是基于公司日常及一般业务往来并且按 一般商业条款签订，决策程序合法，相关条款公平合理，交易价格符合市场 准则，定价公允、合理，不存在损害股东(尤其是中小股东)利益的情形。 该等日常关联交易中，公司间接控股子公司联通运营公司与联通集团的 1 日常关联交易已履行了审议及披露程序；联通运营公司与腾讯科技2019 年度 日常关联交易金额预计上限超过公司截至2018 年底经审计净资产的0.5%，已 经公司董事会审议；联通运营公司与中国铁塔过往的日常关联交易已经公司 2 董事会审议并披露 ，2019 年度的日常关联交易金额预计上限超过公司截至 2018 年底经审计净资产的5%，需提交公司股东大会审议。 （二）日常关联交易的执行情况 1 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 披露的 《中国联合网络通信股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2016-059 ）、《中国联合网络 通信股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号:2016-049 ）、《中国联合网络通信股份有限公司第五届 监事会第四次会议决议》（公告编号:2016-050 ）、《中国联合网络通信股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公 告编号:2018-054 ）、《中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司 签署2017-2019 年综合服务协议 的日常关联交易公告》（公告编号:2016-051 ）、《中国联合网络通信股份有限公司关于调 增相关日常关联交易额度的公告》（公告编号:2018-059 ）。 2 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 披露的《中国联合网络通信股份有限公司第五届董事会第