中化岩土集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-22 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019 年 3 月 29 日（星期五）下午14:00 召开2019 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董 事会第二十四次临时会议、第三届监事会第十四次临时会议提交的相关议案，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。 2019 年3 月13 日，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关 于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2019 年3 月29 日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2019 年3 月28 日—2019 年3 月29 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2019 年3 月28 日下午15:00 至2019 年3 月29 日下午15:00。 5、股权登记日：2019 年3 月25 日。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台 进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 7、出席对象： （1）2019 年 3 月25 日（星期一）下午收市时登记在册，持有公司股票的 股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委托代理人 出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式 样附后）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市大兴工业开发区科苑路13 号公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于补选董事的议案》 2、审议《关于补选监事的议案》 3、审议《关于为子公司提供担保的议案》 本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十四次临时会议、第三届监事 会第十四次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于2019 年3 月 14 日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。对上述议案，公司将对 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股 东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以 上股份的股东。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：所有议案 √ 1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √ 2.00 关于补选公司监事的