塔牌集团公司：2017年年度报告.pdf

广东塔牌集团股份有限公司2017 年年度报告全文 广东塔牌集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年03 月 0 广东塔牌集团股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人曾皓平及会计机构负责人(会计主 管人员)曾皓平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提 出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请 投资者注意投资风险！ 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九小节“公司未来发展的 展望”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及2018 年度经营计划，敬请 广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,192,275,016 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00 元（含税），送红股0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 1 广东塔牌集团股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项34 第六节 股份变动及股东情况 56 第七节 优先股相关情况62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况63 第九节 公司治理69 第十节 公司债券相关情况80 第十一节 财务报告81 第十二节 备查文件目录 188 2 广东塔牌集团股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司，为公司全资子公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 丰