20102管理评审程序.docVIP

PAGE 4 中南勘测设计研究院企业标准 QB/ZNY201.02-2008 质量/环境/职业健康安全管理体系 管 理 评 审 程 序 2008-06-12 中 南 勘 测 设 计 研 究 院 发 布 PAGE PAGE 5 管 理 评 审 程 序 1 目的 对院管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针、目标和指标，针对管理体系运行中发现的问题，提出改进措施和解决方案。 2 适用范围 本程序适用于院管理体系评审的控制。 3 职责 3.1 院长主持管理评审会议,批准管理评审计划和纪要。 3.2 管理者代表负责管理评审实施计划的落实，向院长报告管理体系运行情况，提出改进建议，负责组织和监督有关改进措施的执行。 3.3 科技信息部会同人力资源部负责拟定管理评审实施计划，收集、汇总管理评审输入资料，组织编写管理体系运行报告，编写管理评审会议纪要。 3.4 科技信息部和人力资源部负责跟踪检查管理评审所提出的各项改进要求的实施情况。 3.5 各相关单位负责提供本单位有关的评审资料，并负责管理评审提出的相关改进措施的实施。 4 工作程序 4.1 管理评审策划 4.1.1 评审频次 a) 管理评审每年召开一次，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。 b) 如遇以下特殊情况，院长主持召开的、与管理体系改进相关的重要 会议，均可视为本年度管理评审的一部分，其相关管理体系改进的决议均 应按照本程序4.5条款要求实施： —— 院体制或组织机构有较大变化； —— 连续出现较大质量、环境、职业健康安全事故或相关方有重大投诉； —— 社会环境、市场需求、新技术以及法律法规发生重大变化。 4.1.2 评审形式 管理评审一般采用会议形式。 4.1.3 评审计划 管理评审计划由科技信息部会同人力资源部编制，管理者代表审核，院长批准。评审计划内容包括：评审目的、组织、范围、内容、评审所需的资料和准备工作等。 4.2 管理评审输入 4.2.1 在管理评审前，相关部门/单位应做好充分的准备，在收集数据和统计分析的基础上提供以下方面的资料。 a) 人力资源部提交人力资源情况报告，内容应包括员工能力、工作绩效考核结果、员工职业健康和安全状况等。 b) 国际工程部提交国际工程项目市场情况报告，内容应包括生产组织情况、生产任务完成情况和合同履约情况等。 c) 经营生产部提交国内市场生产经营情况报告，内容应包括生产组织情况、招标情况、生产任务完成情况和合同履约情况等。 d) 其它相关部门/单位根据当年管理评审计划的要求提供相应的资料。 各部门/单位应充分利用管理评审平台，解决管理体系运行中存在的问题（特别是本部门职权范围难以解决的问题），包括改进这些问题的合理化建议和意见。 4.2.2 科技信息部会同人力资源部将各部门/单位提交资料中的相关数据和信息汇总、统计、整理，提交管理体系运行情况报告，报告内容应包括： a) 管理体系审核结果和合规性评价的结果： b) 顾客对本院产品和服务质量的反馈信息和顾客满意的监测结果； c) 市场环境变化及其应对措施； d) 对管理体系运行过程的监测结果（如质量事故、安全生产事故及其调查处理等），院内产品质量抽查、外部执法检查情况，设计评审和出院产品验收、审查情况，员工健康和安全状况等 e) 实施预防和纠正措施的状况； f) 以往管理评审所确定措施的执行情况； g) 可能影响管理体系有效运行的变化，如社会相关法律、法规变化，管理体系及其要求的重大变更，院产品结构和组织结构变化等。 4.3 管理评审实施 4.3.1 院长主持管理评审会。院级领导、与管理体系相关的部门/单位负责人和有关人员参加并签到。 4.3.2 管理者代表报告管理体系运行情况及改进建议；相关部门/单位负责人就管理评审的相关输入内容进行补充汇报。 4.3.3 与会者对院方针目标的适宜性、资源配置的合理性、管理体系运行 有效性、合规性等进行评价，并形成意见一致的管理评审结论。 4.3.4 与会者对管理评审中提出的问题进行讨论，提出有针对性的改进建议。 4.3.5 院长对管理体系的适宜性、充分性和有效性作出综合评价结论,提出有针对性的改进决定或措施，责成有关部门/单位限期改进。 4.4 管理评审输出 4.4.1 科技信息部会同人力资源部根据评审输入内容和评价结果编写管理评审会议纪要，作为管理评审输出，经管理者代表审核，院长批准后在院内部网站上发布。 4.4.2 管理评审输出的主要内容包括： a) 管理评审简况； b) 管理体系适宜性、充分性和有效性评价（包括管理方针、目标、产品质量状况、资源需求、合规性等）； c)