行001-管理文件运行与控制管理办法.doc

管理制度运行与控制管理办法 HYWU.8150001.041.0-2012 鲁鑫工贸管理制度 制度要素 1.制订目的 为规范陵县鲁鑫工贸有限公司管理制度的编制、会签、审批、修订与使用流程，并对其内容及格式提出要求， 强化陵县鲁鑫工贸有限公司内管理制度的严肃性、规范性和有效性，为陵县鲁鑫工贸有限公司的经营工作秩序提供制度保障，特制定本办法。 2.适用范围 该管理制度适用于陵县鲁鑫工贸有限公司所有公司级管理制度的编制、下发、运行、评审与控制管理(部门管理制度可参照执行)。 3．术语 无 制度主要内容 4.职能职责 4.1 行政部是陵县鲁鑫工贸有限公司管理制度的归口管理单位，设专职制度管理员一名 4.1.1负责建立健全管理制度体系，组织管理制度评审与控制发放； 4.1.2负责对各单位的管理制度进行审核、规范； 4.1.3负责管理制度、流程的编号、存档； 4.1.4负责监督与控制公司管理制度运行效果。 4.2 各部门设兼职制度管理员一名 4.2.1负责部门内管理制度的编制、会签、修订、下发及执行过程的监督与控制； 4.2.2 负责组织对新下发或修订管理制度的培训、宣贯； 4.2.3接受制度归口管理单位的管理与监督考核； 4.2.4负责本部门制度、流程月度运行情况评价与考核。 5.内容及 要求 5.管理制度各要素说明 5.1管理制度结构（具体结构详见附件一）。 5.2目的：说明制定该文件的目的。 5.3适用范围：说明文件规定所适合的范围，对某些不适用场合也要做出说明。 5.4术语：该文件涉及到的术语或名词的说明解释。 5.5引用文件：该文件内容中需引用的其它文件。 制度主要内容 5.内容及 要求 5.6职责：该文件执行过程中有关单位的职能职责规定。 5.7管理内容或规定：阐明该文件管理内容及其规定的事项在工作中如何实施，为文件的主体部分。可以包括规定、工作流程、管理与考核等内容。 5.8附则：说明本文件与前期相关文件的关系及存在疑问时由哪个单位负责解释等附加说明的事宜。 5.9附件：该文件附表和流程图等。 5.10管理制度的编号 管理制度的编号由文件标识、编制单位代号、文件顺序号、版本号和发布（修订）年号组成。编号格式如下： LXGM. 8150001. 001 发布（修订）年号：文件发布或修订的年号，如2006 版本号：按版次从0开始编号 文件顺序号:从001开始依次用阿拉伯数字编号 编制单位代号：按照公司组织机构红头文件单位编码进行编号。（各单位具体编码见附件三） 文件标识：HYWU：表示陵县鲁鑫工贸有限公司运行文件 5.11流程图编号 流程图的编号由事业部编号、部门编号、流程图编号、版本号和发布（修订）年号组成。编号格式如下： LXGM 001 1.0--2012 发布（修订）年号 版本号 流程图编号（同支持文件编号一致，如无支持文件，编号则为1**） 行政部编号，“华业行政”四个字的汉语拼音第一个字母组合 制度主要内容 6.内容及 要求 6.1 管理制度的编制或修订流程（见附件四） 6.2 管理制度的制定或修订申请 制度管理部门根据工作需要或制度修订建议向行政部提出制定或修订申请，行政部对与申请相关事宜进行全面了解后判断是否制定或修订； 6.3 编制草案 编制草案时，各部门需对相关的制度、流程等内容充分了解，避免与相关部门的制度内容冲突或重复； 6.4会签（会签单格式见附件二，此表格引用公司制度《管理制度运行与控制管理办法》） 会签人本着高度负责的态度对制度内容所涉及的业务流程进行审核、提出问题、提出建议，不允许出现应付了事现象； 6.5管理制度的批准权限 6.5.1 以陵县鲁鑫工贸有限公司名义编制下发的管理制度行政副总或总经理批准。 6.5.2 各单位编制的在本单位范围内使用的管理制度由本单位负责人批准。 6.6管理制度的管理与下发 6.6.1管理制度经批准后须经行政部进行审核、规范，文件底稿及电子稿交行政部存档。 6.6.2各部门管理制度由行政部负责挂到公司内OA，编制《制度汇编》下发，不再以其他形式下发。 6.6.3管理制度下发后一周内，由制度编制单位组织一次培训。（培训对象主要为相关主体与人员）。 6.6.4行政部对下发执行的管理制度随时进行更新，以保证制度的时效性。 6.7制度及流程运行情况管理（见附件五、六、七） 6.8管理制度的更改 6.8.1行政部对使用文件的充分性和适宜性组织调查，根据调查结果，对不适应企业发展的文件进行修订。 6.8.2当发生以下情况时应对管理制度实施修订： 6.8.2.1单位职能、