旅游委办公室关于开展涉嫌非法集资.docVIP

省旅游委办公室关于开展涉嫌非法集资 等金融风险专项排查活动的通知 各市、州、直管市、神农架林区旅游委（局）： 按照党中央、国务院和省委、省政府关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署和工作要求，请各市（州）旅游部门周密部署，采取有效措施深入开展旅游企业等涉嫌非法集资金融风险专项排查整治工作。 各市（州）旅游部门要结合自身实际和本辖区及旅游行业领域风险特点，抓紧制定实施方案，充分调动各方力量，采取大数据监测、社会面排查、行业排查、互联网排查、大额及可疑资金交易排查、发动公众监督等多种方式，广泛摸排涉嫌非法集资等金融风险，全面摸清辖内、行业内风险规模，特别是违法违规金融风险状况、非法集资案件情况、风险区域分布及发案特点等风险底数，全面分析监测金融风险。 专项排查活动于2018年7月31日结束，请各市（州）旅游部门在排查期结束后，认真总结风险排查工作开展情况，汇总风险排查数据，研判问题困难和风险形势，梳理1件典型案（事）例，提出下一步防范化解金融风险处置措施和意见建议，于2018年8月1日前将相关总结及附表报至我委规划财务处。 （联系人：刘方，联系电话：027邮箱：670707688@。） 附件：1.市（州）涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计 表 2.市（州）重点风险线索统计表 湖北省旅游委办公室 2018年6月19日 附件1 市（州）涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表 单位：个、人、万元 排查机构数量 问题机构情况 整治情况 未整治情况 备注 机构数量 主要问题 涉及人数 涉及金额 采取的主要措施 整改机构数量 清理机构数量 立案侦查机构数量 机构数量 原因 重点领域 旅游社等组织 辖内其他高风险旅游企业 合计 重点行为 打着国家政策旗号的集资行为 以弱势群体为主要目标的集资行为 辖内其他风险突出的集资行为 合计 填报人： 电话： 注：1.重点领域是指非法集资的主体所属的行业，包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。 2.请按照通知中重点排查行为的要求，在“重点行为”第三列中填写具体模式、名义，如消费返利、一带一路等，可继续向下复制表格。 3.主要问题中需择要列举排查出的问题，如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、设资金池、自融等等。 4.整改、清理包括拟整改、清理，正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。 5.所有数字均保留小数点后2位。 附件2 市（州）重点风险线索统计表 单位：个、人、万元 序号 风险情况 工作情况 备注 企业名称 所属行业 集资模式 是否通过互联网 涉及金额 涉及人数 未兑付资金 是否跨省 采取的工作措施 资金清退情况 处理结果 省际间风险通报情况 填表人： 电话： 注：1.“是否通过互联网”根据实际填写线上、线上或线上线下相结合，“是否跨省”填写是或否。 2.“资金清退情况”填写正在清退或清退完毕，并写明清退比例。 3.“处理结果”填写企业现状，如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。 4.“省际间风险通报情况”填写向哪些省份通报风险线索、通报次数等。 5.所有数字均保留小数点后2位。