云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2019-009 证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券 云南巨力电缆股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年3 月18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年3 月8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 王国新 先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名艾平为公司董事候选人的议案》。 1.议案内容：