华自科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-023 华自科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议为紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2019 年3 月10 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2019 年3 月11 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和 通讯表决相结合的方式进行表决。 3、会议应到9 人，实际出席会议的人数9 人，其中现场出席会议的人数4 人，董事白云、颜勇，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决的方式出席 会议。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情