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山东滨州渤海活塞股份有限公司 董事会议事规则 PAGE PAGE 30 山东滨州渤海活塞股份有限公司 董事会议事规则 山东滨州渤海活塞股份有限公司 董事会议事规则 二○○六年 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权的的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《山东滨州渤海活塞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 根据董事的产生方式及董事在公司工作性质的不同，公司董事可划分为以下类别： （一）内部董事，与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事（可兼任公司经理、副经理或其他